开封警方辗转多地 打掉“助力养老”诈骗团伙 抓获主要嫌疑人8名

 2022-09-09    7  

9月9日,记者从开封警方获悉,经过一个月努力,警方将一个打着“助力养老”名义专门诈骗老年人的团伙抓获归案,抓获主要犯罪嫌疑人8名,该案涉案资金高达100余万元。

“助力养老”APP涉嫌养老诈骗 警方发现可疑人员

开封警方辗转多地 打掉“助力养老”诈骗团伙 抓获主要嫌疑人8名

“我在QQ群参与了一个‘中央财政养老基金’推出的‘助力养老’APP,注册成会员,缴纳1000元购买养老目标金后,没有一天时间,发现APP就关闭了......”2022年5月30日,开封市顺河区群众王老先生报警时焦急地说。

开封市公安局顺河分局接警后,副区长、分局党委书记、局长姚滨立即向市局党委及省公安厅打击养老诈骗犯罪专项行动办公室汇报,并按照省厅、市局指示,由省公安厅督办该案件,市局刑侦支队牵头,连夜抽调顺河公安分局相关警种、结合市局反诈等部门业务骨干,成立专案组立即开展工作。

在全国打击整治养老诈骗专项行动的背景下,该犯罪团伙顶风作案,不仅打着中央财政养老基金的名义实施诈骗,更以老年人为目标,性质恶劣,影响严重。

专案组民警根据报警人提供的涉诈“助力养老”APP展开溯源分析。经过对该诈骗案中使用的“助力养老”APP信息进行分析,民警发现该涉诈APP的打包公司。民警与两家公司取得联系,公司了解案情后积极配合办案民警调取相关证据。

经公司反馈,涉诈APP购买服务人员为山东临沂的梁某,且梁某多次在该公司购买相关服务,涉及到多个虚假APP,推测梁某还干有其他诈骗项目。与此同时,负责资金查控的专案组民警反馈,该案件的诈骗赃款经过层层转账之后,最终发现有部分涉案资金也流入梁某账户,专案组遂将梁某锁定为嫌疑人。

深入调查之后 多个嫌疑人逐一现身

经专案组进一步查询涉诈APP的收款支付宝账户,民警经与广州某科技有限公司支付宝公司联系,发现注册人为胡某。经对胡某进行研判,发现胡某名下有多个公司,注册日期均为同一天,都是空壳公司,无实际经营地址。

经过民警进一步调查,胡某年事已高,生活单一,日常消费水平一般,与此案实施诈骗的嫌疑人特征不符。民警随即对胡某亲属及日常接触较多的人进行研判,发现胡某儿子胡某文与嫌疑人梁某有多次交集和大量资金往来,且两人有亲戚关系。专案组判定胡某文利用其父亲胡某的账户实施诈骗,遂对胡某文展开侦查。

专案组经查询涉案收款账户的资金流向,发现涉案资金流向较为复杂,收款账户收到钱后立马被转走,层层向下转出,且资金较为分散,收款对象不固定,涉及到微信、支付宝、银行卡转账等,这为涉案资金追踪增加了不小的难度。

顺河分局刑侦大队大队长孟令凯迅速组织协调,明确专人,24小时负责资金梳理工作,与银行、支付公司等对接,及时推送信息,确保尽快查明资金流向。

专案组民警对涉诈APP“助力养老”进一步解析,发现该APP的开发人员为山东临沂的李某栋,又发现梁某、胡某文、李某栋三人共同和庄某霖联系紧密,且庄某霖收到过胡某文支付的钱款,李某栋、庄某霖遂进入民警视线,基本确定两人为技术研发人员;经进一步侦查,江苏淮安的嫌疑人林某波、山东临邑的嫌疑人李某也相继浮出水面。

初步摸清该诈骗团伙组织构架后,专案组和顺河分局多次组织专门力量,赴山东、四川等地调取相关案件证据,核实受害人情况,调取相关视频监控,查询涉案资金流水,及时受立案并带破案件,为查清该案的诈骗方法及嫌疑人员分工夯实证据支撑。

警方多路出击同时收网 有嫌疑人被抓时仍在忙着诈骗

2022年6月8日,顺河分局反诈中心民警王呈祥、王敬武等人一组,刑侦大队副大队长韩富带领姜通等人一组,分别赶赴山东临沂市、湖北武汉对主要嫌疑人实施抓捕。

王呈祥等民警赶赴山东临沂后,克服疫情受阻的困难,多次化装侦查,在酷暑中连续蹲守十几个小时,等待时机。在当地警方的配合下,警方分别抓获胡某文、梁某。在抓捕胡某文的现场,胡某文正在包租的宾馆内实施“中俄战略基金”项目的诈骗。6月9日,民警又将庄某霖、李某栋、李某辉抓获归案。

6月8日,副大队长韩富带领的抓捕组夜里10点到达武汉嫌疑人落脚地后,民警顾不上休息,连续开展工作,得知同案的林某波、李某两名嫌疑人已离开武汉。

韩富一边向专案组汇报情况,一边又租车马不停蹄、循线追踪。第二天一早,在当地警方的配合下,最终在湖北省红安县某宾馆将睡梦中的林某波、李某两名主要嫌疑人抓获归案。随之,负责该案诈骗项目推广的四川巴中市嫌疑人杨某松被民警锁定。

6月30日,刑侦大队副大队长韩富带领民警张依博等人奔赴四川巴中,将嫌疑人杨某松抓获。所有抓获的嫌疑人到案后,均对以老年人为目标实施诈骗的违法行为供认不讳。

该案抓获主要犯罪嫌疑人8名,打掉窝点2处,经专案组追踪资金流向,查扣涉案资金10万余元。受害人涉及全国31个省、直辖市、自治区,300个城市。目前初步查明涉及的被害人3万余人,涉案犯罪嫌疑人20余人,涉案资金100余万元。

目前,该团伙8名主要嫌疑人已被公安机关依法刑拘,其余同案人员待后期实施抓捕。

警方历时一个月 撕下“助力养老”APP的诈骗伪装

经专案组查实,自2019年12月份以来,在山东临沂以胡某文为首成立的诈骗团伙,在微信、QQ群打着“中央财政养老基金”等名义,通过互联网宣传新型养老模式,歪曲国家政策,制作虚假宣传视频,找技术人员研发“助力养老”虚假APP,以老年人为目标,诱骗老年人注册会员加入。

嫌疑人以宣传上交易所上市,持原始股收益分红为诱饵,骗取会员购买养老目标基金,发展新会员提成。会员缴纳钱款后,如果在7天或半个月,最长不超过一个月的周期内没有新人注入新的资金,就会将APP关闭,下架跑路。

之后,嫌疑人还会用新的APP,套路不换,冠以新的符合国家相关政策的高大上的名称,再用同样的手段诈骗老年人。

胡某文等人同时实施的“永安国际物联网”、“中俄战略基金”诈骗项目,同样将诈骗目标定位为老年人群体,抓住老年人容易上当受骗这一特点,通过制作虚假APP、虚假宣传图片,构建投资返利、发展下线,骗取老年人钱财。经对“永安国际物联网”、“中俄战略基金”诈骗项目进行调查,已查证诈骗金额7万余元。

该案件从发案到破获,开封警方历时一个月时间,不仅抓获了直接对老年人发送诈骗信息的宣传推广人员,也抓获了为诈骗分子开发涉诈APP的技术人员,更抓获了出资谋划诈骗的幕后金主,全链条打击了养老诈骗犯罪团伙。至此,“助力养老”APP诈骗的画皮被开封警方彻底撕下。

通讯员 谷剑冰 杨晨

文/北京青年报记者 董振杰

编辑/朱葳

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